غسيل الاموال
قضايا غسيل الاموال في الإمارات
هي جريمة تنطوي على محاولة أو إتخاذ إجراء ما من شأنه أن يجعل أموال غير مشروعة ( قذرة ) الى أموال مشروعة ( نظيفة ) . والسلطات لديها العديد من الأنظمة و القوانين و جهات مختصة للتحقيق , و لمحاكمة مرتكبي جرائم غسيل الأموال . أدوات مكافحة غسيل الأموال زادت و زاد معها عقوبات هذه الجرائم و ما زالت حتى الآن الأدوات والعقوبات فى تزايد مستمر لردع من يريد إتيانها . وقد يجد بعض الأشخاص أنفسهم تحت تحقيقات متعلقة بتهم غسيل الأموال , ومن المحتمل أن تؤدي هذه التحقيقات و المحاكمة التي تتبعها في تهم غسيل الأموال الى السجن لسنوات عدة ، بالإضافة الى ذلك مصادرة الأموال النقدية و السيارات و العقارات .
-
في مكتب محمد المرزوقى للمحاماه ، لدينا الخبرة الكافية للدفاع عن العملاء الذين يواجهون إتهامات رسمية متعلقة بجرائم غسيل الأموال ، كما أن لدينا سوابق برفض الإتهام وكذا الحكم بالبراءة في مثل هذه القضايا , و إرجاع ما صدر حكم بمصادرته من أموال أو عقار . محامونا لديهم المهارات اللازمة و المعرفة التى يتطلبها الدفاع عن الأشخاص الذين يواجهون إتهامات متعلقة بغسيل الاموال .
